Al via il registro titolari effettivi: comunicazioni entro 60 giorni
A distanza di sei anni e mezzo dall’inizio del recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (Dl 90/2017, in relazione alla direttiva Ue/ 2015/849) – e dopo anche una messa in mora formale della Commissione europea, il 26 gennaio scorso – nell’ordinamento italiano debutta il registro dei titolari effettivi.
IN DETTAGLIO
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 236 di lunedì 9 ottobre del decreto ministeriale che attesta l’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti, scattano i 60 giorni entro cui i soggetti obbligati dovranno alimentare il nuovo registro.
